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惠程科技:关于公司注册资本变更和章程修正案

发布时间:2019-08-27 06:16

     

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  证券代码:002168 证券简称:惠程科技 编号:2019-075 关于公司注册资本变更和章程修正案备案 完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年 5 月 15 日第六届董事 会第三十二次会议审议通过《关于修订

  的议案》,2019 年 5 月 20 日第六届董事 会第三十三次会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订

  相关条款的议案》, 2019 年 5 月 31 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过上述两个议案。详情请见公司 刊登于2019年5月16日、2019年5月21日、2019年6月1日巨潮资讯网()上的相关公告。 2019 年 8 月 23 日,经深圳市市场监督管理局核准,公司已完成公司注册资本变更和 章程修正案备案等登记手续,并于当日取得了深圳市市场监督管理局下发的《变更(备案)通知书》,本次变更登记主要情况如下: 一、公司变更登记情况说明 1、注册资本 变更前:81,413.9568 万元 变更后:80,192.9568 万元 2、章程修正案备案 修订前 修订后 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 [81,413.9568]万元。 [80,192.9568]万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注 公司因增加或者减少注册资本而导致注 册资本总额变更的,可以在股东大会通过同 册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而 意增加或减少注册资本决议后,再就因此而 需要修改本章程的事项通过一项决议,并说 需要修改本章程的事项通过一项决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记 明授权董事会具体办理注册资本的变更登记 手续。 手续。 第二十条 公司的总股本为:普通股 第二十条 公司的总股本为:普通股 81,413.9568万股。 80,192.9568万股。 第二十四条 公司在下列情况下,可以依 第二十四条 公司在下列情况下,可以依 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 定,收购本公司的股份: 定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合 (二)与持有本公司股票的其他公司合 并; 并; (三)将股份奖励给本公司职工; (三)将股份用于员工持股计划或者股 (四)股东因对股东大会作出的公司合 权激励; 并、分立决议持异议,要求公司收购其股份 (四)股东因对股东大会作出的公司合 的。 并、分立决议持异议,要求公司收购其股份 除上述情形外,公司不进行买卖本公司 的; 股份的活动。 (五)将股份用于转换公司发行的可转 换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益 所必需。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司 股份的活动。 第二十五条 公司收购本公司股份,可以 第二十五条 公司收购本公司股份,可以 下列方式之一进行: 下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。 (三)中国证监会认可的其他方式。 公司依照第二十四条第(三)项、第(五) 项、第(六)项规定的情形收购本公司股份 的,应当通过公开的集中交易方式进行。 公司收购本公司股份的,应当依照《中 华人民共和国证券法》的规定履行信息披露 义务。 第二十六条 公司因本章程第二十四条 第二十六条 公司因本章程第二十四条 第(一)项至第(三)项的原因收购本公司 第(一)项、第(二)项规定的情形收购本股份的,应当经股东大会决议。公司依照第 公司股份的,应当经股东大会决议;公司因二十四条规定收购本公司股份后,属于第 第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)(一)项情形的,应当自收购之日起10日内 项规定的情形收购本公司股份的,应当经三注销;属于第(二)项、第(四)项情形的, 分之二以上董事出席的董事会会议决议。 应当在6个月内转让或者注销。 公司依照第二十四条规定收购本公司股 公司依照第二十四条第(三)项规定收 份后,属于第(一)项情形的,应当自收购 购的本公司股份,将不超过本公司已发行股 之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的 项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转 于第(三)项、第(五)项、第(六)项情 让给职工。 形的,公司合计持有的公司股份数不得超过 公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内 转让或者注销。 第四十二条 股东大会是公司的权力机 第四十二条 股东大会是公司的权力机 构,依法行使下列职权: 构,依法行使下列职权: (一)决定公司经营方针和投资计划; (一)决定公司经营方针和投资计划; …… …… (十)修改本章程; (十)修改本章程; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务 (十一)决定因本章程第二十四条第 所作出决议; (一)项、第(二)项规定的情形收购本公 …… 司股份的事项; (十六)审议法律、行政法规、部门规 (十二)对公司聘用、解聘会计师事务 章或本章程规定应当由股东大会决定的其他 所作出决议; 事项。 …… (十七)审议法律、行政法规、部门规 章或本章程规定应当由股东大会决定的其他 事项。 第一百二十二条 董事会行使下列职权: 第一百二十二条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会,并向大会报 (一)负责召集股东大会,并向大会报 告工作; 告工作; …… …… (六)制订公司增加或者减少注册资本、 (六)制订公司增加或者减少注册资本、 发行债券或其他证券及上市方案; 发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司 (七)拟订公司重大收购、公司因本章 股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 程第二十四条第(一)项和第(二)项收购 的方案; 本公司股份或者合并、分立、解散及变更公 …… 司形式的方案; (十六)法律、行政法规、部门规章或 …… 本章程授予的其他职权。 (十六)决定公司因本章程第二十四条 超过股东大会授权范围的事项,应当提 第(三)项、第(五)项、第(六)项规定 交股东大会审议。 的情形收购本公司股份; (十七)法律、行政法规、部门规章或 本章程授予的其他职权。 第一百七十五条 公司利润分配政策为: 第一百七十五条 公司利润分配政策为: …… …… (十一)存在股东违规占用公司资金情 (十一)存在股东违规占用公司资金情 况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红 况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红 利,以偿还其占用的资金。 利,以偿还其占用的资金。 (十二)公司以现金为对价,采用要约 方式、集中竞价方式回购股份的,视同公司 现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。 二、备查文件 1、变更(备案)通知书; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市惠程信息科技股份有限公司 董事会 二零一九年八月二十四日



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